Protokoll stämma 22 april 2013

1. Föreningsstämmans öppnande
Styrelsens ordförande Uve Asp hälsade de närvarande välkomna och förklarade föreningens årsstämma 2013 öppnad.

2. Val av stämmoordförande
Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson.

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Till protokollförare anmälde stämmoordförande Ida Balan.

4. Godkännande av röstlängd
Närvarande var 73 personer varav 57 röstberättigade, inga fullmakter

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes, med tillägg av en punkt. Nr 18 får namnet ”motioner”, och punkten 19 läggs till dagordningen och får namnet ”föreningsstämmans avslutning”.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Torsten Löfquist och Allan Sjöblom

7. Fråga om kallelse behörigen skett
Godkändes att kallelse till föreningsstämma behörigen skett

8. Styrelsens årsredovisning
Vid genomgången av årsredovisningen ställdes följande frågor angående:

-s 14, not 7, ”mark och markanläggningar”
Frågor
a. Vad är/vad utgör beloppet 849,570:-?
b. Är styrelsen nöjda med hur HSB mark skött plattsättningen?
Svar:
a. Beloppet är summan för markarbetet som skett. Med markarbetet som menas den återställning som gjordes efter att dagvattenbrunnarna bytts ut. Detta är en investering för framtiden, därav orden ”årets investeringar”=849,570:-.
b. Ja! Priset är ej avvikande för denna typ av jobb på den ytan. Arbetet kring dagvattenbrunnarna sköttes av HSB mark, och då marken runt omkring skulle återställas så föll de sig naturligt att HSB mark fortsatte med det. Därav togs ingen offert från andra entreprenörer in.

-s 13, not 2, under ”drift”
Frågor
c. Varför är ”förvaltningsarvoden” ca 600,000:- mer år 2012? Jämför år 2011, 309,960:- mot 2012 års,927,071:-.
d. Varför är ”fastighetsskötsel och lokalvård” ca 300,000:- mindre år 2012? Jämför år 2011, 772,821:- mot år 2012, 467,965:-
Svar
Dessa två poster hänger ihop. De som tidigare gick under punkten ”fastighetsskötsel och lokalvård” hamnar numer under punkten ”förvaltningsarvoden”. Alltså 300,000:- har bytt plats mellan dessa två punkter.

Under rubriken ”övriga förtroendevalda/anställda, s 12 och ”sociala kostnader” ingår tex utgifter för då vi anlitar Bengt, förlorad arbetsinkomst med mera.

Vi köper också in mer från HSB, vilket innebär att ”förvaltningsarvoden” är dyrare.

Efter svar uppstod följdfråga och då om detta, alltså att vi köper in mer från HSB, har påverkat våra månadsavgifter. Svaret blir att det inte går exakt att härleda/säga vad som påverkat och kommer att påverka våra månadsavgifter. Det är en massa olika faktorer som gör det.

-s 15, not 15
Fråga
e. Vart hamnar kortfristiga skulder?
Svar
e. Under leverantörsskulder

Med ovanstående noteringar fastställdes styrelsens årsredovisning och den godkändes av stämman.

9. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes.

10. Beslut om fastställande av resultat –och balansräkningen
Balanserat resultat årets början 1,060,445
Årets resultat 456,580
---------------
1,517,025

Resultat –och balansräkningen fastställdes.

11. Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt balansräkningen
Styrelsens förslag till disposition av uppkommet överskott godkändes av stämman.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. Beslut om arvoden för styrelsen och revisor.
Beslutades om arvoden med två basbelopp för styrelse.
Arvode för stämmovald revisor 5.000:-.

14. Val av:
a. Två ordinarie ledamöter till styrelsen, mandattid 2 år

Styrelsen (mandattid 2 år)Vald t.o.m årsstämma
Philip Olsson, obs! Avgått! 2014
Uve Asp 2014
Ann-Mari Drugge, omval 2013
Hans Näsholm, föreslås ordinarie 2014

b. Två suppleanter till styrelsen, mandattid 2 år

Suppleant för styrelsen (mandattid 2 år) Vald t.o.m årsstämma
Ingrid Elmeklev 2014
Kerstin Hanell, omval 2013
Sofia Arnbom nyval

c. Tre ombud till distriktsstämmor mandattid, 1 år

Ombud till HSB:s distriktstämmor Vald t.o.m årsstämma
Kerstin Hanell, omval 2013
Ann-Mari Drugge, omval 2013
Uve Asp, omval 2013

d. Tre suppleanter för ombud till distriktsstämmor, mandattid 1 år

Suppleanter till distriksstämmor Vald t.o.m årsstämma
Ida Balan, omval 2013
Hans Näsholm, omval 2013
Ingrid Elmeklev nyval

Föreningsstämman valde ledamöter enligt ovanstående förslag

15. Val av revisor och revisorsuppleant, mandattid 1 år

Revisor
Allan Sjöblom

Revisorsuppleant
Karin Westermark

16. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, mandattid 1 år
Nuvarande valberedning meddelar att de all tre väljer att avgå. Som ny valberedning valdes följande:
Rolf Nilsson, sammankallande
Magnus Lundberg
Ann-Christine Stenberg

17. Beslut om bidrag till Ritstiftets pensionärsklubb
Ordförande Uve Asp föreslår en höjning från nuvarande 20,000:- till 25,000:-. Stämman röstar enhälligt ja. Att föra in i protokoll, Karin Westermark tackar för höjning.

18. Motioner (två stycken)

-Att köpa in hjärtstartare som ska förvaras i föreningslokalen
Motionen avslås enhälligt av stämman
-Att måla om taket i föreningslokalen
Motionen avslås inte utan kommer att genomföras, längre fram i tiden

19. Föreningsstämmans avslut

Från styrelsen och föreningens medlemmar riktades ett speciellt tack till:
Philip Olsson
Stefan Johansson

Bengt Egerfors tackade styrelsen för det gånga året och de arbete som styrelsen lägger ner.

Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 2013 års stämma avslutat.