Årsstämma 2012 protokoll

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Borgmästaren i Gävle den 7 maj 2012 i föreningslokalen § 1 ÖppnandeStämman öppnas av styrelsens ordförande Jan Herder. § 2 OrdförandeJan Herder utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. § 3 ProtokollförareOrdföranden anmäler att K-G Lindgren utsetts att föra dagens protokoll. § 4 Närvarande medlemmar och röstlängd Bilaga 1Närvarande medlemmar avprickas på medlemsförteckningen. Förteckningen godkännes att gälla såsom röstlängd för stämman. § 5 Fastställande av dagordningFörslag till dagordning, vilken utsänts tillsammans med årsredovisningen fastställes. § 6 ProtokollsjusterarePia Berglund och Hans Lundgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. § 7 KallelseOrdföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag med uppgift om förekommande ärenden uppsatts i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter samt genom meddelande i styrelsens redovisningshandlingar. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. § 8 Styrelsens årsredovisningStyrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultat- och balansräkning för år 2011 har utsänts till medlemmarna och ansågs därmed föredragen. Ordföranden kommenterar de viktigaste punkterna i årsberättelsen och lämnar därefter ordet fritt Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. § 9 RevisionsberättelseOrdföranden föredrar de två sista styckena i revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2011. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. § 10 Resultat- och balansräkningStämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna. § 11 ResultatdispositionStämman beslutar att resultatdisposition ska ske enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. § 12 AnsvarfrihetStämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Styrelsen deltar inte i detta beslut. § 13 ArvodenStämman beslutar att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2012 skall utgå oförändrat med 80 000 kronor att fritt fördelas inom styrelsen. Dessutom utgår sammanträdesarvode med 500 kronor per möte till varje av föreningen vald ledamot, inklusive suppleanten. Styrelsen kan därutöver besluta om ersättning för omkostnader och tjänster som inte ingår i normalt styrelsearbete. Till föreningsvalda revisorer utbetalas ett årsarvode enligt taxa. § 14 Val av styrelseOrdföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ledamöterna Pia Berglund, Kaj Larsson och Anna Katarina Jonsson samt styrelsesuppleanten Helena Pettersson. Pia Berglund och Helena Pettersson har avböjt omval. Till styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2014 hållits beslutar stämman välja Kaj Larsson (omval), Fredrik Lundberg (nyval) och Reijo Turpeinen (nyval). Som representant för HSB har Göran Wiklund utsetts med Ingastina Persson som suppleant. Till styrelsesuppleanter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2013 hållits beslutar styrelsen välja Christer Eriksson (nyval) och Ingela Olsson (nyval). Styrelsens totala sammansättning efter val: Ledamöter Kaj Larsson t.o.m. ordinarie stämma 2014 Jan Herder t.o.m. ordinarie stämma 2013 K-G Lindgren t.o.m. ordinarie stämma 2013 Fredrik Lundberg t.o.m. ordinarie stämma 2014 Yvonne Lindh t.o.m. ordinarie stämma 2013 Reijo Turpeinen t.o.m. ordinarie stämma 2014 Göran Wiklund t.o.m. ordinarie stämma 2013 (utsedd av HSB) Suppleanter Christer Eriksson t.o.m. ordinarie stämma 2013. Ingela Olsson t.o.m. ordinarie stämma 2013. Ingastina Persson t.o.m. ordinarie stämma 2010 (utsedd av HSB) § 15 Val av revisorerStämman utser Öhrlings revisionsbyrå att sköta revisionen intill dess ordinarie stämma år 2013 hållits. § 16 Val av valberedningTill valberedning för styrelseval inför 2013 års stämma utses Pia Berglund och Sten Adebäck. § 17 Val av fullmäktig och suppleant till HSB Gävleborgs årsstämmaFöreningsstämman uppdrar åt styrelsen att utse fullmäktig och suppleant. § 18 AvslutningOrdföranden förklarar föreningsstämman avslutad. Vid protokollet _______________________ K-G Lindgren, sekreterare Justeras _______________________ Jan Herder, mötesordförande _______________________ Pia Berglund _______________________ Hans Lundgren