Årsstämma 2014 protokoll

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Borgmästaren i Gävle den 19 maj 2014 på Söders Källa § 1 ÖppnandeStämman öppnas av styrelsens ordförande Jan Herder. § 2 OrdförandeJan Herder utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. § 3 ProtokollförareOrdföranden anmäler att K-G Lindgren utsetts att föra dagens protokoll. § 4 Närvarande medlemmar och röstlängd Bilaga 1och 2Närvarande medlemmar avprickas på medlemsförteckningen. Förteckningen godkännes att gälla såsom röstlängd för stämman. § 5 Fastställande av dagordningFörslag till dagordning, vilken utsänts tillsammans med årsredovisningen fastställes. § 6 ProtokollsjusterareReijo Turpeinen och Fredrik Lundberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. § 7 KallelseOrdföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag med uppgift om förekommande ärenden uppsatts i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter samt genom meddelande i styrelsens redovisningshandlingar. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. § 8 Styrelsens årsredovisningStyrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultat- och balansräkning för år 2013 har utsänts till medlemmarna och ansågs därmed föredragen. Ordföranden kommenterar de viktigaste punkterna i årsberättelsen och lämnar därefter ordet fritt Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. § 9 RevisionsberättelseOrdföranden föredrar revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2013. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. § 10 Resultat- och balansräkningStämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna. § 11 ResultatdispositionStämman beslutar att resultatdisposition ska ske enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. § 12 AnsvarfrihetStämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Styrelsen deltar inte i detta beslut. § 13 ArvodenStämman beslutar att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2012 skall utgå oförändrat med 80 000 kronor att fritt fördelas inom styrelsen. Dessutom utgår sammanträdesarvode med 500 kronor per möte till varje av föreningen vald ledamot, inklusive suppleanterna. Styrelsen kan därutöver besluta om ersättning för omkostnader och tjänster som inte ingår i normalt styrelsearbete. Till föreningsvalda revisorer utbetalas ett årsarvode enligt taxa. § 14 Val av styrelseOrdföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ledamöterna Fredrik Lundberg och Reijo Turpeinen samt styrelsesuppleanterna Yvonne Lindh och Göran Zetterlund. Reijo Turpeinen har avböjt omval. Till styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2016 hållits beslutar stämman välja Fredrik Lundberg (omval) och Jeff Jansson (nyval). Som representant för HSB har Göran Wiklund utsetts med Ingastina Persson som suppleant. Till styrelsesuppleanter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2015 hållits beslutar styrelsen välja Yvonne Lindh (omval) och Göran Zetterlund (omval). Styrelsens totala sammansättning efter val: Ledamöter Örjan Sandin t.o.m. ordinarie stämma 2015 Jan Herder t.o.m. ordinarie stämma 2015 K-G Lindgren t.o.m. ordinarie stämma 2015 Christer Ericson t.o.m. ordinarie stämma 2015 Fredrik Lundberg t.o.m. ordinarie stämma 2016 Jeff Jansson t.o.m. ordinarie stämma 2016 Göran Wiklund t.o.m. ordinarie stämma 2015 (utsedd av HSB) Suppleanter Yvonne Lindh t.o.m. ordinarie stämma 2015. Göran Zetterlund t.o.m. ordinarie stämma 2015. Ingastina Persson t.o.m. ordinarie stämma 2015 (utsedd av HSB) § 15 Val av revisorerStämman utser Öhrlings revisionsbyrå att sköta revisionen intill dess ordinarie stämma år 2015 hållits. § 16 Val av valberedningTill valberedning för styrelseval inför 2015 års stämma utses Sten Adebäck och Reza Razavi. § 17 Val av fullmäktig och suppleant till HSB Gävleborgs årsstämmaFöreningsstämman uppdrar åt styrelsen att utse fullmäktig och suppleant. § 18 AvslutningOrdföranden förklarar föreningsstämman avslutad. Vid protokollet _______________________ K-G Lindgren, sekreterare Justeras _______________________ Jan Herder, mötesordförande _______________________ Reijo Turpeinen _______________________ Fredrik Lundberg